Nelle istruzioni per gli istituti creditizi e intermediari finanziari ai fini della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio emanate il 3 di aprile dalla Banca d’Italia viene precisato che dal 2014 nei confronti del cliente che si rifiuta di fornire informazioni alla banca si dovrà procedere alla chiusura del conto corrente con restituzione forzata delle relative disponibilità e vendita coatta degli eventuali strumenti finanziari presenti.
In tali circostanze l’intermediario dovrà inoltre valutare se fare una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio all’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia.
Una particolare criticità riguarderà le fiduciarie che devono chiedere un’autorizzazione al cliente prima di fornire alla banca informazioni sui titolari effettivi dei conti correnti gestiti. (Italia Oggi del 13 aprile 2013, pag. 22, Fabrizio Vedana )